董事会


董事会包括九名董事:一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事。

 

董事长

刘积仁博士

刘积仁博士,65岁,为非执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员。其为本集团(及东软控股集团)的核心创始成员,现任本集团多家成员公司的董事或董事长,包括:(i)大连东软软件园产业发展(自2002年7月起);(ii)我们的大学(自成立起);(iii)我们的两家学校举办者成都东软信息技术发展(自2002年7月起)及佛山市南海东软信息技术发展(自2002年1月起);(iv)东软教育香港(自2018年9月起);(v)东软教育BVI(自2018年9月起);(vi)东软睿新(自成立起);及(vii)天津睿道(自2012年3月起)。刘积仁博士亦自2011年11月起担任东软控股的董事长。

刘积仁博士分别于1980年4月、1982年12月及1987年11月取得中国东北大学(前称东北工学院)计算机专业学士、硕士及博士学位,以及于1988年6月担任中国东北大学的教授。

除在本集团任职外,刘积仁博士拥有逾30年的教育行业从业经验。其曾于1987年5月至1988年6月担任东北大学的讲师,于1995年3月至2014年8月担任副校长,并自1988年6月起担任教授。刘积仁博士是东软集团的董事长兼行政总裁,东软集团的股份自1996年6月起已在上海证券交易所上市(股份代号:600718)。

 

行董事

温涛博士

温博士,58岁,为本公司执行董事、行政总裁兼总裁。其在本集团的多家公司担任董事,包括:(i)自2000年6月至2012年5月担任大连东软信息技术职业学院(于2012年并入大连东软信息学院)的校长及董事;自2004年4月起担任大连学院的校长及董事,自2020年4月起担任大连学院的副董事长;自成立起担任成都学院及广东学院的董事;自2018年5月起担任成都学院的副董事长,自2019年6月起担任广东学院的副董事长;(ii)自2002年7月起及自2002年1月起分别担任我们两个学校举办者成都东软信息技术发展及佛山市南海东软信息技术发展的董事;(iii)自2002年7月及自2012年1月起分别担任大连东软软件园产业发展的董事及总经理;(iv)自2019年5月起担任东软睿新的董事及总经理;(v)自2018年8月起担任大连教育的董事及总经理;及(vi)自2012年3月起担任天津睿道的董事。温博士现任本集团多家成员公司(包括东软产业管理、大连云观、上海芮想、东软电子出版社、大连科技及东软培训学校)的董事或执行董事或董事长。

温博士分别于1984年7月及1987年4月取得中国西北工业大学航空电气工程学士学位及工学(信号、电路与系统专业)硕士学位。其亦于1994年3月取得中国东北大学(前称东北工学院)工学博士学位。

温博士自2011年11月起担任东软控股(控股股东之一及大连东软软件园产业发展的登记股东)的董事并自2013年1月起担任副总裁。其亦于东软控股的多家关联公司担任董事,包括:自2018年8月起担任大连睿道易博教育信息技术有限公司的董事;以及自2014年12月起担任沈阳康睿道的监事。沈阳康睿道通过大连康睿道及大连思维持有东软控股的权益。

温博士曾(或现在)于多个专业及政府团体任职,包括:任大连市第十六届人大代表;自2015年至2019年任辽宁省教育厅职业院校信息化教学指导委员会主任委员;于2017年至2022年任中共辽宁省委、辽宁省人民政府第六届决策咨询委员会代表。

 

非执行董事(董事长除外)

荣新节先生

荣先生,58岁,为本公司非执行董事兼审核委员会成员。其于本集团的多家公司担任董事,包括:自2013年3月起担任大连东软软件园产业发展的董事;自2013年4月起及自2013年6月起分别担任我们另外两家学校举办者成都东软信息技术发展及佛山市南海东软信息技术发展的董事;自2013年1月至2018年9月担任成都学院及大连学院的董事;自2013年1月起担任广东学院的董事;以及自2013年10月至2019年6月担任大连科技的董事。

荣先生于1984年7月取得中国矿业大学电子计算器专业学士学位。荣先生亦于1995年10月自中国山东财政学院教师职务高级评审委员会取得副教授职称。

除在本集团任职外,荣先生自2013年2月至2017年1月担任东软控股董事兼总经理以及董事会副董事长;并自2017年1月起担任总经理兼行政总裁,并自2004年9月至2008年5月担任东软集团的董事兼高级副总裁;且目前于东软控股及东软集团关联公司担任董事,包括:自2008年6月至2018年3月及自2018年3月起担任辽宁东软创业投资有限公司的董事兼董事长,并自2016年3月起担任上海思芮的董事。

 

杨利博士

杨博士,58岁,为本公司非执行董事。其自2019年5月起担任东软睿新董事。其亦自2018年8月起担任大连教育的董事;自2016年12月起及自2003年2月起分别担任广东学院的董事及校长,自2013年6月起担任佛山市南海东软信息技术发展的总经理。

杨博士分别于1983年7月、1988年6月及1996年1月取得中国国防科技大学(前称中国人民解放军国防科学技术大学)电子计算器软件专业学士学位、计算器软件专业硕士学位及计算器软件专业博士学位。杨博士亦于1999年6月担任中国东北大学教授。自1997年6月至2000年6月,其于中国东北大学从事计算器科学与技术的博士后研究。

杨博士自1999年9月至2001年4月曾担任沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的技术总监;及自1998年5月至1999年8月担任东软集团软件研究中心的主任。

 

张应辉博士

张博士,48岁,为非执行董事。其自2019年5月起担任东软睿新董事,自2018年8月起担任大连教育董事,自2013年4月起担任成都东软信息技术发展总经理,自2019年4月起担任东软教育成都董事,自2010年6月至2018年7月担任成都东软软件有限公司的主席;自2016年12月及2003年2月起分别担任成都学院的董事及校长。

张博士分别于1994年7月及1998年9月取得中国东北大学计算器软件学士学位及计算器应用技术博士学位。张博士亦于2007年12月自中国四川省职改办获得教授资格。

 

孙荫环先生
孙荫环先生,71岁,现任本公司控股股东之一的东软控股的董事。孙先生现为中国民生投资股份有限公司的董事。孙先生于2014年至2016年担任亿达中国控股有限公司(股份代号:3639)的创始人兼董事长、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员、第十一届中华全国工商业联合会副主席、中国企业联合会副主席;APEC中国工商理事会副主席及第四届中国经济及社会理事会常务理事。孙先生于大连理工大学获得建筑工程学士学位


 

独立非执行董事

刘淑莲博士

刘淑莲博士,66岁,为独立非执行董事兼审核委员会主席,以及提名委员会成员。自2017年5月起,刘淑莲博士亦为东软集团(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600718)的独立非执行董事。在此之前,自2007年3月至2013年4月,其为大连华锐重工集团股份有限公司(前称大连华锐重工铸钢股份有限公司)(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:2204)独立非执行董事;及自2007年4月至2013年4月,其为大商股份有限公司(前称大商集团股份有限公司)(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600694)的独立非执行董事。

刘淑莲博士分别于1982年1月、1987年6月、1989年12月及2001年3月获得中国东北财经大学(前称辽宁财经学院)经济学学士学位、经济学硕士学位及管理学博士学位。自1982年1月起,其于中国东北财经大学担任教授并于中国东北财经大学会计学院一直从事教学及研究。刘淑莲博士亦于1998年7月自中国辽宁省人事厅获得高校教师资格。自2007年9月起,其获上海证券交易所认可担任独立董事;于2008年至2018年担任中国会计学会财务管理专业委员会委员;及于2009年12月成为辽宁省注册会计师协会的非执业会员。就《上市规则》第3.10(2)条而言,刘淑莲博士具备适当的专业会计或相关的财务管理经验。

 

曲道奎博士

曲博士,59岁,为独立非执行董事、薪酬委员会主席兼审核委员会成员。自2000年1月起,曲博士一直任职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300024),担任总裁兼副董事长。在此之前,曲博士自1986年6月至1994年9月期间及自1994年10月至2000年4月期间分别担任中国科学院沈阳自动化研究所的项目监督员及机器人研发部门的助理研究员、研究员、副主任及主任。

曲博士于1986年6月自中国科学院沈阳自动化研究所获得工学硕士学位(主修模式识别与智能控制)及于2008年1月自中国哈尔滨工业大学获得工学博士学位(主修电力电子与电力传动)。曲博士于1997年9月成为中国科学院沈阳自动化研究所的研究员。曲博士于2003年1月获聘为博士生导师。

 

王卫平博士

王博士,69岁,为独立非执行董事、薪酬委员会成员兼提名委员会成员。自2016年6月起,王博士为瑞慈医疗服务控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1526)的独立非执行董事,并于2017年6月获重新委任为执行董事。其于2019年3月不再担任该公司的执行董事。王博士为专攻儿科学的教授。

王博士分别于1978年8月及1982年10月取得中国白求恩医科大学(现称吉林大学白求恩医学部)医学学士及硕士学位(主修儿科呼吸道疾病),以及于1988年12月取得中国上海医科大学儿科博士学位。王博士亦于1994年12月获得中国上海医科大学的教授职位。自2018年4月起,王博士一直担任澳洲成峰高教集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1752)的独立非执行董事。



董事委员会

 审计委员会薪酬委员会提名委员会
刘积仁博士

刘淑莲博士
曲道奎博士 
荣新节先生
 
王卫平博士 

 =主席

 =成员