董事会


董事会包括九名董事:一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事。

 

董事长

刘积仁博士

刘积仁博士,66岁,为本公司非执行董事、董事长、提名委员会主席及薪酬委员会成员。其为本集团(及东软控股集团)的核心创始成员,现任本集团多家成员公司的董事或董事长,包括:(i)大连发展(自20027月起);(ii)我们的大学(自成立起);(iii)我们的两家学校举办者成都发展(自20027月起)及佛山发展(自20021月起);(iv)东软教育香港(自20189月起);(v)东软教育BVI(自20189月起);(vi)东软睿新(自成立起);及(vii)天津睿道(自20123月起)。刘积仁博士亦自201111月起担任东软控股的董事长。

刘积仁博士分别于19804月、198212月及198711月取得东北大学(前称东北工学院)计算器专业学士、硕士及博士学位。

除在本集团任职外,刘积仁博士拥有逾30年的教育行业从业经验。其曾于19875月至19886月担任东北大学的讲师,于19953月至20148月担任副校长,并自19886月起担任教授。刘积仁博士自19998月起至今担任东软集团董事长,自20086月至20214月担任东软集团首席执行官,东软集团的股份自19966月起已在上海证券交易所上市(股份代号:600718)。



 

行董事

温涛博士

温博士,59岁,为本公司执行董事、行政总裁兼总裁。其在本集团的多家公司担任董事,包括:(i)20006月至20125月担任大连东软信息技术职业学院(于2012年并入大连东软信息学院)的校长及董事;自20044月起至20223月担任大连学院的校长,自20044月起担任大连学院的董事,自20204月起担任大连学院的副董事长;自成都学院及广东学院成立起担任董事;自20185月起担任成都学院的副董事长,自20196月起担任广东学院的副董事长;(ii)20027月起及自20021月起分别担任我们两个学校举办者成都发展及佛山发展的董事;(iii)20027月及自20121月起分别担任大连发展的董事及总经理;(iv)20195月起担任东软睿新的董事及总经理;(v)20188月起担任大连教育的董事及总经理;及(vi)20123月起担任天津睿道的董事。温博士现任本集团多家成员公司(包括东软产业管理、大连云观、上海芮想、东软电子出版社、大连科技及东软培训学校)的执行董事或董事长。

温博士分别于19847月及19874月取得西北工业大学航空电气工程学士学位及工学(信号、电路与系统专业)硕士学位。其亦于19943月取得东北大学(前称东北工学院)工学博士学位。

温博士自201111月起担任东软控股(控股股东之一及大连发展的登记股东)的董事并自20131月至20215月担任副总裁。其亦于东软控股的多家关联公司担任董事,包括:自20188月起担任大连睿道易博教育信息技术有限公司的董事;以及自201412月起担任沈阳康睿道的监事。沈阳康睿道通过大连康睿道及大连思维持有东软控股的权益。

温博士曾(或现在)于多个专业及政府团体任职,包括:任全国高等学校设置评议委员会委员,全国工业和信息化行业教学指导委员会副主任委员,教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会委员,中国通信学会职业教育工作委员会主任委员,辽宁省民办教育协会监事长,大连市第十六届人大代表等。曾获「全国职业教育先进个人」「中国民办高等教育创新奖」「中国最具魅力校长」「中国杰出教育家」「学生喜爱的大学校长」「辽宁省优秀教育工作者」「辽宁五一奖章」「辽宁省优秀专家」「大连市特等劳动模范」以及高等教育国家级教学成果一等奖等荣誉。



 

非执行董事(董事长除外)

荣新节先生

荣先生,59岁,为本公司非执行董事兼审核委员会成员。其于本集团的多家公司担任董事,包括:自20133月起担任大连发展的董事;自20134月起及自20136月起分别担任我们另外两家学校举办者成都发展及佛山发展的董事;自20131月至20189月担任成都学院及大连学院的董事;自20131月至20196月担任广东学院的董事;以及自201310月至20196月担任大连科技的董事。

荣先生于19847月取得中国矿业大学电子计算器专业学士学位。荣先生亦于199510月自山东财政学院教师职务高级评审委员会取得副教授职称。

除在本集团任职外,荣先生自20132月至20171月担任东软控股董事兼总经理以及董事会副董事长;并自20171月起担任总经理兼行政总裁,并自20049月至20085月担任东软集团的董事兼高级副总裁;且目前于东软控股及东软集团关联公司担任董事,包括:自20086月至20183月及自20183月起担任辽宁东软创业投资有限公司的董事兼董事长,并自20163月起担任上海思芮的董事。



 

张霞博士

张霞博士,56岁,自成立起至今担任沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司董事及院长,并自2017年6月起至今担任汉朗网络信息科技(北京)有限公司的董事。张霞博士自1993年1月加入东软集团以来,曾历任软件中心数据库系统部部长、软件产品事业部部长、软件技术中心主任等职,并于2004年11月至2021年4月担任东软集团高级副总裁兼首席技术官、首席知识官;张霞博士曾于2014年12月荣获CSDN &ITValue颁发的中国「最具领导力CTO奖」、「最具价值CTO奖」。

张霞博士分别于1986年7月、1989年3月、1995年3月取得东北大学计算器科学专业学士学位、计算器应用专业硕士学位、计算器应用专业博士学位。自2002年4月起担任东北大学教授。现为辽宁省第三批百千万人才工程百人层次、沈阳市杰出人才、沈阳市五一劳动奖章获得者、国务院政府特殊津贴获得者。

张霞博士现于多个专业团体任职并取得了杰出成就,包括但不限于:计算器软件国家工程研究中心副主任,「中国电子学会计算器工程与应用分会」副主任委员(2017年6月至今);「中国计算器学会」杰出会员(2020年9月27日至今)等。张霞博士作为项目负责人或项目执行负责人先后承担国家973计划、863计划、核高基、自然科学基金重点项目及科技创新2030等十余项国家项目,先后获国家科技进步二等奖、三等奖以及教育部及省市科技进步奖一等奖等奖励。



 

张应辉博士

张应辉博士,49岁,为本公司非执行董事。其自20134月起担任成都发展总经理,自20194月起担任东软教育成都的董事,自201612月及20032月起分别担任成都学院的董事及校长;并自20195月至20216月担任东软睿新董事,自20188月至20217月担任大连教育董事。

应辉博士分别于19947月及19989月取得东北大学计算器软件学士学位及计算器应用技术博士学位。张博士亦于200712月自中国四川省职改办获得教授资格。



 

孙荫环先生

孙先生,72岁,为本公司非执行董事。其自201111月起担任本公司控股股东之一东软控股的董事。孙先生现为中国民生投资股份有限公司的董事,孙先生于2014年至2016年担任亿达中国控股有限公司(股份代号:3639)的创始人兼董事长、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员、第十一届中华全国工商业联合会副主席、中国企业联合会副主席;APEC中国工商理事会副主席及第四届中国经济及社会理事会常务理事。孙先生于大连理工大学获得建筑工程学士学位。



 

独立非执行董事

刘淑莲博士

刘淑莲博士,67岁,为本公司独立非执行董事兼审核委员会主席,以及提名委员会成员。自20175月起,刘淑莲博士亦为东软集团(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600718)的独立非执行董事。在此之前,自20073月至20134月,其为大连华锐重工集团股份有限公司(前称大连华锐重工铸钢股份有限公司,一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:2204)独立非执行董事;及自20074月至20134月,其为大商股份有限公司(前称大商集团股份有限公司,一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600694)的独立非执行董事。

刘淑莲博士分别于19821月、198912月及20013月获得东北财经大学(前称辽宁财经学院)经济学学士学位、经济学硕士学位及管理学博士学位。自19821月起,其于东北财经大学担任教授并于东北财经大学会计学院一直从事教学及研究。刘淑莲博士亦于19987月自中国辽宁省人事厅获得高校教师资格。自20079月起,其获上海证券交易所认可担任独立董事;于2008年至2018年担任中国会计学会财务管理专业委员会委员;及于200912月成为辽宁省注册会计师协会的非执业会员。就《上市规则》第3.10(2)条而言,刘淑莲博士具备适当的专业会计或相关的财务管理经验。



 

曲道奎博士

曲博士,60岁,为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席兼审核委员会成员。自20001月起,曲博士一直任职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300024),担任总裁兼副董事长。在此之前,曲博士自19866月至19949月期间及自199410月至20004月期间分别担任中国科学院沈阳自动化研究所的项目监督员及机器人研发部门的助理研究员、研究员、副主任及主任。

曲博士于19866月自中国科学院沈阳自动化研究所获得工学硕士学位(主修模式识别与智能控制)及于20081月自哈尔滨工业大学获得工学博士学位(主修电力电子与电力传动)。曲博士于19979月成为中国科学院沈阳自动化研究所的研究员。曲博士于20031月获聘为博士生导师。



 

王卫平博士

王博士,70岁,为本公司独立非执行董事、薪酬委员会成员兼提名委员会成员。自20166月起,王博士为瑞慈医疗服务控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1526)的独立非执行董事,并于20176月获重新委任为执行董事,其于20193月不再担任该公司的执行董事。王博士为专攻儿科学的教授。

王博士分别于19788月及198210月取得中国白求恩医科大学(现称吉林大学白求恩医学部)医学学士及硕士学位(主修儿科呼吸道疾病),以及于198812月取得上海医科大学儿科博士学位。王博士亦于199412月获得上海医科大学的教授职位。自20184月起,王博士一直担任澳洲成峰高教集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1752)的独立非执行董事。




董事委员会

 审核委员会薪酬委员会提名委员会
刘积仁博士

刘淑莲博士
曲道奎博士 
荣新节先生
 
王卫平博士 

 =主席

 =成员