董事会

董事会包括九名董事:一名执行董事、五名非执行董事及三名独立非执行董事。


主席

刘积仁博士

非执行董事兼主席

刘积仁博士为本集团(及东软控股集团)的核心创始成员,现任本集团多家成员公司的董事或董事长.刘积仁博士分别于1980年4月、1982年12月及1987年11月取得中国东北大学计算机专业 学士、硕士及博士学位,以及于1988年6月担任中国东北大学(前称东北工学院)的教授。除在本集团任职外,刘积仁博士拥有逾30年的教育行业从业经验。其曾于1987年5月至 1988年6月担任东北大学的讲师,于1995年3月至2014年8月担任副校长,并自1998年6月起担任教授。刘积仁博士是东软集团的董事长兼行政总裁,东软集团的股份自1996年6月起已在上海证券交易所上市(证券代码600718)。


执行董事

温涛博士

执行董事、首席执行官

温博士在本集团的多家公司担任董事,温博士分别于1984年7月及1987年4月取得中国西北工业大学航空电气工程学士学位及 工学(信号、电路与系统专业)硕士学位。其亦于1994年3月取得中国东北大学(前称东北工学院)工学博士学位。温博士自2011年11月起担任大连东软控股有限公司(我们的控股股东之一及大连东软软件园产业发展有限公司的登记股东)的董事并自2013年1月起担任副总裁。其亦于大连东软控股有限公司的多家关联公司担任董事,温博士曾(或现在)于多个专业及政府团体任职,包括:任大连市第十六届人大代表;自2015年至2019年任辽宁省教育厅辽宁省职业院校信息化教学指导委员会主任委员;于2017 年至2022年任中共辽宁省委、辽宁省人民政府第六届决策咨询委员会代表。


非执行董事(主席除外) 

荣新节先生

荣先生于本集团的多家公司担任董事, 包括:自2013年3月起担任大连东软软件园产业发展有限公司的董事;自2013年4月起及自2013年6月起分别担任 我们另外两家学校举办者成都东软信息技术发展有限公司及佛山市南海东软信息技术发展有限公司的董事; 自2013年1月至2018年9月担任成都东软学院及大连东软信息学院的董事;自2013年1月起担 任广东东软学院的董事;以及自2013年10月至2019年6月担任大连东软科技发展有限公司的董事。荣先生于1984年7月取得中国矿业大学电子计算机专业学士学位。荣先生亦于1995年10 月自中国山东财政学院教师职务高级评审委员会取得副教授职称。除在本集团任职外,荣先生自2013年2月至2017年1月担任董事兼总经理以及董事会副董事长;自2017年1月起担任大连东软控股有限公司的总经理兼行政总裁,并自2004年9月至2008年5月担任东软集团的董事兼高级副总裁;且目前于大连东软控股有限公司及东软集团关联公司担任董事,包括:自 2008年6月至2018年3月及自2018年3月起担任辽宁东软创业投资有限公司的董事兼董事长, 并自2016年3月起担任上海思芮信息科技有限公司的董事。


杨利博士

杨博士自2019年5月起担任东软睿新董事。其亦自2018年8月 起担任大连东软教育科技集团有限公司的董事;自2016年12月起及自2003年2月起分别担任广东东软学院的董事及校长,自2013年6月起担任佛山市南海东软信息技术发展的总经理。杨博士分别于1983年7月、1988年6月及1996年1月取得中国国防科技大学(前称中国人民 解放军国防科学技术大学)电子计算机软件专业学士学位、计算机软件专业硕士学位及计算 机软件专业博士学位。杨博士亦于1999年6月担任中国东北大学教授。自1997年6月至2000年 6月,其于中国东北大学从事计算机科学与技术的博士后研究。杨博士自1999年9月至2001年4月曾担任沈阳东大阿尔派软件股份有限公司的技术总监; 及自1998年5月至1999年8月担任东软集团软件研究中心的主任。


张应辉博士

张博士自2019年5月起担任大连东软睿新科技发展有限公司董事,自2018年8月起担任大连东软教育科技集团有限公司董事,自2013年4月起担任成都东软信息技术发展有限公司总经理,自2019年4月起担任东软教育科技(成都)有限公司董事,自2010年6月至2018年7月担任成都东软软件有限公司的主席;自2016年12 月及2003年2月起分别担任成都东软学院的董事及校长。张博士分别于1994年7月及1998年9月取得中国东北大学计算机软件学士学位及计算机 应用技术博士学位。张博士亦于2007年12月自中国四川省职改办获得教授资格。


Klaus Michael ZIMMER 先生

Zimmer先生自2019年2月起一直担任大连东软控股有限公司副总裁。其于 1983年1月获得德国特里尔大学经济学文凭。Zimmer先生亦于1999年5月完成哈佛大学工商 管理研究生院第四期总经理课程(美国哈佛大学开设的一门课程)。其于2006年获中国软件行业协会财务与管理软件分会推选为中国管理软件行业十大风云人物之一。自2011年10月 至2017年7月,Zimmer先生为东软(香港)有限公司董事总经理;自2017年8月至2018年7月为 Neusoft Europe AG (Switzerland)行政总裁兼总裁;自2011年5月至2017年4月为东软集团高级 副总裁及董事会成员,以及自2017年5月至2018年7月为高级副总裁。


独立非执行董事

刘淑莲博士

刘淑莲博士自 2017年5月起为东软集团(证券代码:600718)的独立非执行董事。刘淑莲博士分别于1982年1月、1987年6月、1989年12月及2001年3月获得中国东北财经 大学(前称辽宁财经学院)工业会计学学士学位、硕士学位(主修会计)、经济学硕士学位及会计学博士学位。自1982年1月起,其于中国东北财经大学担任教授并于中国东北财经大学 会计学院一直从事教学及研究。刘淑莲博士亦于1998年7月自中国辽宁省人事厅获得高校教 师资格。自2007年9月起,其获上海证券交易所认可担任独立董事;于2008年2月成为中国会 计学会财务管理专业委员会委员;及于2009年12月成为辽宁省注册会计师协会的非执业会员。


曲道奎博士

曲博士自2000年1月起,曲博士一直任职于深阳新松机器人自动化股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市 的公司,证券代码:300024),分别担任总裁兼副董事长。在此之前,曲博士自1986年6月至 1994年9月期间及自1994年10月至2000年4月期间分别担任中国科学院沈阳自动化研究所的项 目监事及机器人研发部门的助理研究员、研究员、副主任及主任。

曲博士于1986年6月自中国科学院渖阳自动化研究所获得工学硕士学位(主修模式识别与智能控制)及于2008年1月自中国哈尔滨工业大学获得工学博士学位(主修电力电子与电力 传动)。曲博士于1997年9月成为中国科学院渖阳自动化研究所的研究员。曲博士于2003年1月获聘为博士生导师。


王卫平博士

王博士分别于1978年8月及1982年10月取得中国白求恩医科大学(现称吉林大学白求恩医 学部)医学学士及硕士学位(主修儿科呼吸道疾病),以及于1988年12月取得中国上海医科大学儿科博士学位。王博士亦于1994年12月担任中国上海医科大学的 教授。自2018年4月起, 王博士一直担任澳洲成峰高教集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1752) 的独立非执行董事。




董事委员会

 审计委员会薪酬委员会提名委员会
刘积仁博士

刘淑莲博士
曲道奎博士 
荣新节先生
 
王卫平博士 

=主席

=成员